Técnico Compliance Blanqueo de Capitales
BNP Paribas
ES, Community of Madrid
hace 5 días

Dentrode la Dirección de Compliance precisamosincorporar un / a Técnico de Blanqueo de Capitales para el área de SeguridadFinanciera que se encargará de revisar e interpretar la regulación Local y deGrupo en materia de Prevención del Blanqueo,las Sanciones Internacionales y las Medidas de Diligencia, evaluando elimpacto en la empresa para elaborar las políticas internas y definir la formapara su implantación.

Será responsable de la comunicación con otrosdepartamentos y en su caso de gestionar proyectos. Tendrá comunicaciónconstante con Grupo por lo que el idioma es imprescindible.

Seintegrarán de forma activa en el área de Prevención de Blanqueo de Capitalesapoyando en las tareas y funciones encomendadas por el responsable deldepartamento.

Susprincipales responsabilidades serán :

  • Identificary revisar la normativa aplicable.
  • Comprenderlos procesos y procedimientos de la empresa
  • Elaborary revisar las políticas internas
  • Elaborarla estrategia para implementar las políticas, en contacto directo con otros departamentosafectados
  • Verificacióny control sobre el cumplimiento del dispositivo de prevención
  • Aplicacióny supervisión de las medidas de diligencia debida.
  • Participaciónen la autorización declientes de alto riesgo.
  • Requisitos :

  • Licenciado / aen Derecho o equivalente, con formaciónespecífica en PBC-FT
  • Conocimientode las normativas de Prevención del Blanqueo de Capitales sabiendo cómointerpretarlas y diseñar estrategias en torno a las mismas.
  • Experienciade al menos 3 años en la aplicación de la normativa de PBC-FT (nacional einternacional).
  • Nivelalto de inglés y / o francés.
  • Dominiode Office nivel Avanzado.
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