KYC Manager
Finsolutia
Madrid
hace 1 día

POSICION :

Para reforzar el área de KYC / AML buscamos incorporar a un Administrativo para la recopilación y análisis de documentación.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS

  • Llamadas a clientes en seguimiento de la operación y consecución de la documentación necesaria para avanzar en la formalización.
  • Pre-análisis de la documentación recibida para facilitar su posterior validación definitiva y formalización.
  • FUNCIONES

  • Solicitud de la documentación necesaria al cliente, o intermediarios, en función de la política interna.
  • Pre-análisis de la documentación recibida.
  • Búsquedas de los intervinientes en listas de control.
  • Preparación del expediente para su posterior validación por parte del senior manager de KYC / AML.
  • Incorporación de la información en el sistema.
  • Seguimiento de los expedientes asignados y colaboración con el resto de equipos para conseguir que la operación sea firmada en tiempo.
  • SE REQUIERE

  • Experiencia previa en contacto telefónico con clientes.
  • Alta capacidad de gestión, trabajo en equipo y capacidad de afrontar situaciones de estrés.
  • Proactividad, capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
  • Será valorable poseer un nivel medio / alto de inglés y experiencia previa en KYC / AML.
  • Privacy Note

  • In accordance with EU 2016 / 679 Regulation; Personal data to collect : Name, email and curriculum; Processing purposes : Recruitment Process;
  • By the action of sending the message, Finsolutia Span SLU acknowledges that data subject gave consent to the processing of his or her personal data for the above mentioned purpose.

    Requested data are considered by Finsolutia as the minimum for the subsequent activities required to answer the received message, and will only be processed for the referred purpose.

    Personal data are collected in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract; Exercise of the rights of the data subject : Access, rectification, erasure, restriction of processing, portability, objection or complaint to Portuguese control authority.

  • Storage period : strictly necessary period*.Deleted afterwards; Finsolutia Spain SLU actively manages technical and support measures adjusted to safeguard of personal data kept;
  • Personal data disclosure : Data may be disclosed with third party entities directly related with the processing purpose on only behalf of Finsolutia Spain SLU and data subject;
  • Doubts, questions or exercise of rights :

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