Consultor KYC
Winning
Madrid, ES
hace 17 horas

¿Quiénes somos? 

Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones. 

Seleccionamos analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de KYC 

Desde Winning ofrecemos ofrecemos:

- Salario negociable según perfil 

- Horario de L a V de 9:00 a 18:00 
- Contrato Indefinido 
- Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial) 

Requisitos mínimos 

Nivel ALTO Inglés hablado y escrito (Mínimo C1)  

Imprescindible haber trabajado en KYC y screening  

  • Experiencia en KYC - 2 años de experiencia  

  • Experiencia en onboarding de cliente  

  • Conocimientos de PEP's , advertise media 

  • Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA 

  • Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema,   

  • Nivel de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datoS 

  • Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho 

  • Deseable conocimiento  en sanciones y alertas de adverse media 

  • Deseable formación específica de Financial Crime: AML Y Sanciones. 

 

¿Quieres saber más sobre WINNING?  

Nuestra VISION: Somos un equipo con experiencia consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito.  CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS. 

Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS. 

Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiencia y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad. 

Si quieres saber más sobre nosotros, consulta nuestra web https://www.winning-consulting.com/. 

 

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