Beca en Prevención del Blanqueo de Capitales
JobLeads GmbH
Barcelona, Cataluña, España
hace 3 días

Apoyo y realización de las tareas encomendadas por el responsable de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo y del Órgano de Control Interno (OCI), en su caso.

Análisis y seguimiento del modelo de control interno establecido por la UT y por el OCI bajo supervisión de la UT. Deberá guardar el más estricto secreto profesional sobre toda la información obtenida como consecuencia de su trabajo.,

  • Colaborar en el mantenimiento de las relaciones documentales del OCI con las distintas áreas y grupos de la sociedad, y el órgano supervisor.
  • Apoyo en la actualización de los contenidos de formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Soporte en el análisis de las operaciones inusuales, mediante el correspondiente análisis interno junto con la responsable de la UT.
  • Verificación de clientes : - Actualización de las listas públicas de terroristas, personas con responsabilidad pública (PRP) y sancionados.
  • Evaluación de los resultados obtenidos en el proceso de cotejo de clientes, no clientes, intervinientes, etc. - Apoyo al auditor externo en la realización del informe del experto externo.
  • Colaboración en el análisis de requerimientos del SEPBLAC.
  • Soporte en proyectos relacionados con el modelo de prevención de blanqueo de capitales establecido.
  • Colaborar en el cumplimiento del modelo de pblac por parte de las filiales y sucursales de la firma.Licenciado o Graduado en ADE y / o Derecho.
  • Capacidad crítica. Alta motivación y espíritu de superación. Habituado al trabajo en equipo. Buenas relaciones personales.

    Sentido del trabajo y la responsabilidad. Elena Sebastián (+34) 93 231 00 00 (ext.168) esebastian talentsearchpeople.com Talent Search People is an international recruitment agency based in Barcelona, Madrid and Lisbon.

    We provide highly specialised recruitment services within our four areas of expertise : Sales & Marketing, IT & E-Commerce, Native Speakers and Finance & Administration.

  • Back to jobs
  • Inscribirse
    Inscribirse
    Mi Correo Electrónico
    Al hacer clic en la opción "Continuar", usted acepta que neuvoo recolecta y procesa su dirección de correo electrónico y las palabras clave utilizadas. Esta información será utilizada para suscribirlo a nuestras alertas de correo, de conformidad con lo establecido en nuestra Política de privacidad . Usted podrá darse de baja o retirar su autorización en cualquier momento con tan solo seguir estos pasos .
    Continuar
    Formulario de postulación