Analista/Técnico de PBC/FT con inglés (H/M)
Page Personnel
Madrid, ES
hace 6 días

Acerca de nuestro cliente

Entidad Financiera internacional

Descripción de la oferta

Mantenimiento de la política AML / FT y de la política de admisión de clientesAnálisis de nuevas altas de clientes. Revisión Know your Customer (KYC) y categorización riesgo AML / FTRealizar un chequeo periódico contra listas de terroristas, sancionados y PRPAplicación de medidas de diligencia debida y monitorización de la actividad de los clientes.

Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividadRevisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecuciónDocumentación expedientes de clientes y operaciones analizadosPresentación mensual del análisis realizado al OCIReporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLACAtender a requerimientos de información solicitados por el SEPBLACAnálisis y evaluación periódica del riesgo de PBC / FT en función de la tipología de clientes, productos, canales de distribución y operativa realizadaColaboración con los auditores externos de PBC / FT para permitirles que puedan realizar su función de forma adecuada

Perfil buscado (h / m)

  • Licenciatura / Grado en Administración y Dirección de Empresas, Derecho o similar- Experiencia previa de 3-4 años en banca o entidades financieras dentro del departamento de PBC / FT- Nivel muy alto de inglés
  • Desarrollo y estabilidad

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