Agent BSOS
BANCO SABADELL
Spain, Barcelona
hace 13 días

Misión

  • Realizar las tareas operativas y de apoyo administrativo asignadas según las instrucciones recibidas y los procedimientos establecidos.
  • Contrastación de la información incluida en las transmisiones interbancarias del programa de Sanctions Screening con las listas de persona y empresas sancionadas o sospechosas de blanqueo de capital y / o vinculaciones con terrorismo.
  • Solicitud de instrucciones a Cumplimiento Normativo para ejecutar las comprobaciones pertinentes.
  • Responsabilidades y funciones

  • Efectuar las comprobaciones pertinentes de las operaciones descargadas del programa de Sanctions Screening con coincidencias.
  • Autorizar las operaciones en caso de coincidencia no real mediante justificación del motivo y aprobación de la operación.
  • Solicitar instrucciones a cumplimiento normativo de las comprobaciones específicas a realizar en caso de indicios de posible coincidencia real y ejecutar el proceso según las instrucciones recibidas (bajo los supuestos de : contactar con la oficina del cliente;
  • consultar la base de datos del cliente; contactar con el banco receptor de la operación, etc.).

  • Realizar el seguimiento de las operaciones.
  • Bloquear y derivar la operación al departamento correspondiente en caso de indicios de coincidencia real y tras haber realizado todas las comprobaciones pertinentes.
  • Atender a las llamadas telefónicas, correos o comunicaciones interbancarias de respuesta a las acciones realizadas de las comprobaciones solicitadas.
  • Llevar a cabo las actividades asignadas al servicio en el tiempo y forma establecido por el responsable del servicio (Banc Sabadell).
  • Formación

  • Mínimo requerido : Grado Superior en Formación Profesional de Administración, o equivalente.
  • Valorable cualquier estudio superior.
  • Idiomas

    Nivel de inglés avanzado.

    Información adicional

    Nota : Esta vacante es una oportunidad interna que va dirigida exclusivamente a empleados con Convenio de Banca, por lo que sólo se aceptarán candidaturas de dicho colectivo.

    Por normativa interna no se puede estar inscrito en más de dos vacantes a la vez . Por favor, revisa tus candidaturas activas antes de inscribirte enesta oferta.

    Recuerda que puedes actualizar la información de tu Perfil Profesional y Currículum accediendo al apartado "Información del Empleado".

    Poder contar con esta información nos ayuda a conocer mejor tus motivaciones, conocimientos y trayectoria, para así poder ofrecerte puestos más ajustados a tu perfil.

    Contacta con la Oficina de Atención al Empleado (OAE) para cualquier consulta.

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