Profesional Técnico de PBC para la oficina de Madrid
PÉREZ-LLORCA
Madrid
hace 3 días

Funciones :

  • Identificación y parametrización del nivel de riesgo del cliente en CRM y en el ERP (según criterios PBC y FT).
  • Verificación de que las Propuestas / Hojas de encargo cumplen con los requisitos del Despacho y controlar el riesgo económico de éstas.
  • Auditorías de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Revisión y aprobación de la documentación del cliente (KYC).
  • Participación en el proceso de Conflict-check.
  • Requisitos :

  • Titulación superior universitaria. Valorable posgrado en PBC.
  • 5 años de experiencia en funciones similares (compliance) en gran empresa o entidad regulada, banca o big 4.
  • Conocimiento practico en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • Experiencia en el uso de herramientas CRM y ERP (valorable conocimientos de SAP), Lexis Nexis.
  • Orientación al cliente, capacidad de colaborar en proyectos transversales que implican coordinación con diferentes áreas.
  • Nivel alto de inglés.
  • Ofrecemos :

  • Contratación indefinida.
  • Incorporación inmediata a la oficina de Madrid.
  • Retribución competitiva.
  • En Pérez-Llorca abogamos por la igualdad de oportunidades para las personas que opten a las ofertas de empleo del Despacho independientemente de su sexo, raza, edad, nacionalidad, estado civil, ideas políticas o religiosas, orientación sexual o situación familiar y / o personal.

    Apostamos por el talento sin etiquetas y queremos contribuir a la creación de empleo estable y de calidad, sin ningún sesgo en los procesos de selección.

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