Técnico Compliance Blanqueo de Capitales
Bnp Paribas
Madrid, España
hace 5 días
source : Wizbii

Dentro de la Dirección de Compliance precisamos incorporar un / a Técnico de Blanqueo de Capitales para el área de Seguridad Financiera que se encargará de revisar e interpretar la regulación Local y de Grupo en materia de Prevención del Blanqueo, las Sanciones Internacionales y las Medidas de Diligencia, evaluando el impacto en la empresa para elaborar las políticas internas y definir la forma para su implantación.

Será responsable de la comunicación con otros departamentos y en su caso de gestionar proyectos. Tendrá comunicación constante con Grupo por lo que el idioma es imprescindible.

Se integrarán de forma activa en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales apoyando en las tareas y funciones encomendadas por el responsable del departamento.

Sus principales responsabilidades serán : · Identificar y revisar la normativa aplicable. · Comprender los procesos y procedimientos de la empresa · Elaborar y revisar las políticas internas · Elaborar la estrategia para implementar las políticas, en contacto directo con otros departamentos afectados · Verificación y control sobre el cumplimiento del dispositivo de prevención · Aplicación y supervisión de las medidas de diligencia debida.

  • Participación en la autorización de clientes de alto riesgo. Requisitos : · Licenciado / a en Derecho o equivalente, con formación específica en PBC-
  • FT · Conocimiento de las normativas de Prevención del Blanqueo de Capitales sabiendo cómo interpretarlas y diseñar estrategias en torno a las mismas.

  • Experiencia de al menos 3 años en la aplicación de la normativa de PBC-FT (nacional e internacional). · Nivel alto de inglés y / o francés.
  • Dominio de Office nivel Avanzado.
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