Administrativa/o Gestión Prevención de Blanqueo de Capital Madrid (Madrid)
Gi Group
Madrid, Madrid, España
hace 1 día
source : Trabajos.com

Realizar proceso de verificación documental de expedientes de prevención de blanqueo de capitales , con conocimientos especializados de la documentación bancaria y mercantil relativos a personas físicas y jurídicas, como por ejemplo análisis de riesgos para concesión de préstamos y procedimientos de revisión de documentos jurídicos (análisis de escrituras de apoderamiento para bastanteos, etc.

Licenciatura en ADE o Derecho -Valorable un año de Experiencia -Valorable ingles

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